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騙罪的立案標(詐騙立案標準)

首頁 > 刑事案件2025-06-18 23:52:35

欺詐罪的立案標準

實施欺詐行為的,可能構成詐騙罪。詐騙罪的立案標準為:

1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。因此,在既遂的情況下,數額達到3000元,公安機關就應當立案。

2、在未遂情況下,行為人以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,公安機關應當立案。

利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

(1)發送詐騙信息五千條以上的;

(2)撥打詐騙電話五百人次以上的;

(3)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。

對共同詐騙犯罪,應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額,并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

詐騙罪的量刑標準如下:

1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,達到數額較大起點的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點;

2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上,達到數額巨大起點或者有其他嚴重情節的,可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點;

3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的達到數額特別巨大起點或者有其他特別嚴重情節的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點;依法應當判處無期徒刑的除外。

4、各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

在量刑起點的基礎上,可以根據詐騙數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量,確定基準刑。

詐騙公私財物達到規定的數額標準,具有下列情形之一的,酌情從嚴懲處:

1、通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

2、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;

3、以賑災募捐名義實施詐騙的;

4、詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

5、造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的。

詐騙罪構成要件如下:

1、客體要件

本罪侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產所有權。所以,不構成詐騙罪。例如:拐賣婦女、兒童的,屬于侵犯人身權利罪。

2、客觀要件

本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。

首先,行為人實施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構事實,二是隱瞞真相,二者從實質上說都是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是,在具體狀況下,使被害人產生錯誤認識,并作出行為人所希望的財產處分。

3、主體要件

本詐騙罪主體是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

4、主觀要件

詐騙罪在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的。

刑法第196條之立案準則

依據《中華人民共和國刑法》第196條規定,信用卡詐騙罪的立案標準為:
1.利用偽造、變造或盜竊、騙取的信用卡,進行信用卡詐騙行為,且犯罪金額達到五千元額度;
2.非法獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯網或通信終端設備進行惡意使用;
3.騙取并擅自使用他人信用卡。
【法律依據】
《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條
使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在五千元以上不滿五萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額較大”;數額在五萬元以上不滿五十萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額巨大”;數額在五十萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規定的“數額特別巨大”。
刑法第一百九十六條第一款第三項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯網、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。

詐騙罪的立案標準是多少?

詐騙罪的立案標準,主要依據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定。個人詐騙公私財物,數額達到一定的標準,將構成詐騙罪。具體立案標準如下:
一、詐騙數額較大:個人詐騙公私財物2千元以上。
二、詐騙數額巨大:個人詐騙公私財物3萬元以上。
三、詐騙數額特別巨大:個人詐騙公私財物20萬元以上。
詐騙數額特別巨大被視為詐騙犯罪“情節特別嚴重”的重要依據,但非唯一標準。在詐騙數額達到10萬元以上時,還需考慮以下特殊情形,認定為“情節特別嚴重”:
1. 詐騙集團的首要分子或共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯。
2. 有前科或流竄作案危害嚴重的。
3. 詐騙急需生產資料,嚴重影響生產或造成其他嚴重損失的。
4. 詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的。
5. 揮霍詐騙財物,致使財物無法返還的。
6. 使用詐騙財物進行違法犯罪活動的。
7. 曾因詐騙受過刑事處罰的。
8. 導致被害人死亡、精神失常或其他嚴重后果的。
9. 具有其他嚴重情節的。
單位實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元的,應當追究單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元的,同樣追究刑事責任。對于共同詐騙犯罪,應以行為人參與共同詐騙的數額認定犯罪數額,并結合行為人在犯罪中的地位、作用和非法所得等因素進行處罰。
詐騙未遂行為,只要已經著手實行詐騙,但由于意志以外原因未能獲取財物,仍構成詐騙罪,并依法進行處罰。
此外,各省級高級人民法院可根據當地經濟發展和社會治安狀況,在一定范圍內確定執行標準,如個人詐騙“數額較大”、“數額巨大”的具體數額,并報最高人民法院備案。

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