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詐騙罪有刑偵大隊(duì)管轄嗎

首頁(yè) > 刑事案件2023-04-18 17:51:31

合同詐騙去哪里報(bào)案?

請(qǐng)向合同的成就地(簽約地)公安機(jī)關(guān)報(bào)案;可以向派出所報(bào)案,也可以向公安局的經(jīng)警隊(duì)或刑警隊(duì)報(bào)案。

報(bào)案材料:1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

法律依據(jù):《刑法》第224條:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

合同詐騙去犯罪地公安局刑警支隊(duì)報(bào)案。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄,犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。

報(bào)案材料

1、書面報(bào)案材料,單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。

2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。

3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件(加蓋公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。

5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。

6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。

7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片),可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。

8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。

拓展資料

法律依據(jù)

現(xiàn)行《刑法》第224條:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同被騙了應(yīng)當(dāng)去公安機(jī)關(guān)報(bào)警,如果受害人不及時(shí)報(bào)警的話,則受害人的合法權(quán)益很難被追回,則被騙的金額很容易被犯罪分子揮霍一空。

拓展資料:合同詐騙罪與民事欺詐行為的界限

本罪也往往同民事欺詐行為交織在一起,但是二者也有明顯的區(qū)別,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

(1)主觀目的不同。民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng),借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同,不具有非法占有公私財(cái)物的目的,只希望通過實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益,而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名,達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。

(2)欺詐的內(nèi)容與手段不同。民事欺詐有民事內(nèi)容的存在,即欺詐方通過商品交換,完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)勞動(dòng)取得一定的經(jīng)濟(jì)利益。而合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同,或根本沒有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保。合同的民事欺詐一般無(wú)需假冒身份,而是以合同條款或內(nèi)容為主,如隱瞞有瑕疵的合同標(biāo)的物,或?qū)贤瑯?biāo)的物質(zhì)量作虛假的說(shuō)明和介紹等;而合同詐騙罪的行為人是為了達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的,總是千方百計(jì)地冒充合法身份,如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書等騙取受欺詐方的信任。

(3)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同。

(4)欺詐侵犯的客體不同。民事欺詐的客體是雙方當(dāng)事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,如欺詐方騙來(lái)的合同定金、預(yù)付款等,都是合同之債的表現(xiàn)物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán),作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。

(5)欺詐的法律后果不同。民事欺詐是無(wú)效的民事行為,當(dāng)事人可使之無(wú)效。若當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議,引起訴訟,則由民事欺詐方對(duì)其欺詐行為的后果承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的民事責(zé)任,而合同詐騙罪是嚴(yán)重觸犯刑律,應(yīng)受刑罰處罰的行為,行為人對(duì)合同詐騙罪的法律后果要負(fù)擔(dān)雙重的法律責(zé)任,不但要負(fù)刑事責(zé)任,若給對(duì)方造成損失,還要負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。

(6)欺詐適用法律不同。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi),故仍由民法規(guī)范調(diào)整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財(cái)物為目的,觸犯刑律,應(yīng)受到刑罰處罰,故由刑法規(guī)范調(diào)整。

合同詐騙的概念及法律法規(guī)合同詐騙是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況,或故意告知對(duì)方虛假情況,誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示,從而與之簽訂或履行合同的行為。
刑法第二百二十四條【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一) 以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二) 以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四) 收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五) 以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別:合同詐騙罪是發(fā)生在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的犯罪,合同也是涉及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的合同,比如普通的借貸合同則不屬于合同詐騙罪范疇的合同。普通詐騙罪的管轄屬于刑偵部門,不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門,辦案人需要根據(jù)犯罪數(shù)額到派出所、分局刑警大隊(duì)報(bào)案。
要去公安機(jī)關(guān)報(bào)案
首先要搞清楚
合同詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
1 立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
(1) 個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;
(2) 單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。
情節(jié)、數(shù)額、后果界定
廣東省高級(jí)人民法院《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》【粵高法〔2014〕30】
11、個(gè)人進(jìn)行合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。一類地區(qū)以不滿30萬(wàn)元為“數(shù)額較大”,30萬(wàn)元以上不滿150萬(wàn)元為“數(shù)額巨大”,150萬(wàn)元以上為“數(shù)額特別巨大”。
12、關(guān)于單位犯合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。單位犯合同詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn),按照個(gè)人犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的5倍掌握。
依據(jù)
1、最高人民檢察院、公安部《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(公通字【2010】23號(hào))
2、廣東省高級(jí)人民法院《關(guān)于辦理破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪案件座談會(huì)紀(jì)要》【粵高法〔2014〕30】
2 如何正確認(rèn)定—罪與非罪
合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起,罪與非罪的界限容易混淆。要?jiǎng)澢逅鼈兊慕缦蓿篌w有三種情形:
1、內(nèi)容真實(shí)的合同,即行為人是在有實(shí)際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂,表明了行為人在簽訂合同時(shí)有進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)意思,并非旨在詐騙他人錢財(cái),根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神,即使合同簽訂后沒有得到完全的履行,也不屬于詐騙犯罪。但是,有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同,就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后,行為人積極落實(shí)貨源,設(shè)法履行合同,即使最終沒有完全履約,也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后,并沒有設(shè)法履行合同,就有故意詐騙他人財(cái)物的企圖了,此時(shí)就應(yīng)以合同詐騙罪論處。
2、內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向,就與第三人簽訂的合同,其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性,但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖,客觀上也為履行合同作積極努力,最后因種種客觀原因未能履行合同,不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反,如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí),沒有為合同的進(jìn)一步履行做出努力,就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。
3、內(nèi)容完全虛假的合同,即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準(zhǔn)備履行合同,占有他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)明顯,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處,但行為人主觀上無(wú)長(zhǎng)期占有他人財(cái)物的意圖,只是想臨時(shí)借用,待將來(lái)有收益后再行歸還對(duì)方的,一般不宜以合同詐騙罪論處。
經(jīng)偵案例
胡某某以其控制的極轉(zhuǎn)車道公司與日益網(wǎng)公司簽訂《合作協(xié)議》,約定極轉(zhuǎn)車道公司對(duì)外收購(gòu)汽車并將車輛登記證質(zhì)押在日益網(wǎng)公司,購(gòu)車款由日益網(wǎng)公司全額墊付,轉(zhuǎn)入胡某某指定賬戶,車輛賣出后所得款項(xiàng)先還日益網(wǎng)公司墊付款,余下利潤(rùn)雙方平分。前期雙方合作了約5000萬(wàn)元交易,日益網(wǎng)公司能夠正常收回墊付款并分得利潤(rùn)80多萬(wàn)元。
胡某某開始通過手機(jī)軟件賭“時(shí)時(shí)彩”,至2017年6月已輸?shù)?000萬(wàn)元,為滿足持續(xù)膨脹的賭博欲望并奢望迅速回本,胡某某開始使用賣車款進(jìn)行賭博。2017年6月起,胡某某以辦理提檔、遷檔、過戶等為由,將部分質(zhì)押的車輛登記證從日益網(wǎng)公司騙走,以大幅低于買入價(jià)的價(jià)格將部分車輛賣出變現(xiàn),并將共計(jì)約3410.9萬(wàn)元車款用于賭博。2018年2月9日,市檢察院以合同詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人胡某某批準(zhǔn)逮捕。
合同詐騙罪報(bào)案所需材料
1. 案發(fā)經(jīng)過文字材料;
2. 報(bào)案人身份證明材料(委托律師律所證明函和委托書);
3. 報(bào)案公司工商登記材料(股東情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等);
4. 被控告人個(gè)人/公司基本情況;
5. 簽訂合同原件/復(fù)印件;
6. 收付款銀行轉(zhuǎn)賬流水書面證明材料;
7. 雙方溝通短信、微信、郵件書面證明材料;
8. 招標(biāo)書、擔(dān)保函、銀行存單、提貨單、倉(cāng)儲(chǔ)單等涉及交易書面證明材料;
9. 涉及民事訴訟的訴狀、判決書面材料。
詐騙分子無(wú)孔不入!
手段多樣且時(shí)常翻新!
警惕性不高很可能上當(dāng)受騙!
因此要時(shí)刻保持清醒的頭腦!
訂合同前摸清對(duì)方的“身份”!
重要合同條款不要遺漏!
不懂的問題及時(shí)向?qū)I(yè)人士請(qǐng)教!

工程詐騙在哪里報(bào)案最有效

到案發(fā)地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
根據(jù)搜狐網(wǎng)資料顯示,工程詐騙需要到案發(fā)地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
普通詐騙罪的管轄屬于刑偵部門,不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門,辦案人需要根據(jù)犯罪數(shù)額到派出所、分局刑警大隊(duì)報(bào)案。

詐騙是在派出所報(bào)案還是經(jīng)偵報(bào)案?

詐騙是在派出所報(bào)案。普通詐騙罪的管轄屬于刑偵部門,不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門,辦案人需要根據(jù)犯罪數(shù)額到派出所、分局刑警大隊(duì)報(bào)案。以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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