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刑事經(jīng)濟(jì)立案標(biāo)準(zhǔn)(經(jīng)濟(jì)犯罪多少金額立案)

首頁(yè) > 刑事案件2025-09-03 23:58:29

經(jīng)濟(jì)案件立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)律圖網(wǎng)查詢顯示:《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》中的規(guī)定:經(jīng)濟(jì)案件的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、公司、企業(yè)或者其他單位的非國(guó)家工作人員受賄5000元以上的,將被立案追訴。
2、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,利用職務(wù)上的便利,違反國(guó)家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個(gè)人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。
3、為謀取不正當(dāng)利益,給公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物,個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。
4、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員,利用職務(wù)便利,為親友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的;造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。低價(jià)出售國(guó)有資產(chǎn)損失達(dá)30萬(wàn)元以上將被立案追訴。
5、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。
6、、國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員,徇私舞弊,將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售,應(yīng)予立案追訴。

經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)


經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn):
1.為謀取不正當(dāng)利益,給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物,個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。
2.在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,利用職務(wù)上的便利,違反國(guó)家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個(gè)人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴。3.其他經(jīng)濟(jì)犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪有:
1.利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行合同詐騙。
2.利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信用卡詐騙。
3.利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上非法經(jīng)營(yíng)。
4.利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪。
5.利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)非法吸收公眾存款。
綜上所述,經(jīng)濟(jì)犯罪的事實(shí)、犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)觸犯了刑法,構(gòu)成了犯罪;需要追究刑事責(zé)任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為達(dá)到一定的數(shù)額和情節(jié)要求需要依法給予刑罰處罰;屬于受理機(jī)關(guān)的管轄范圍。
【法律依據(jù)】:
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第四條
公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán),虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)超過(guò)法定出資期限,有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的,股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的,股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;
(四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一的:
1.致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的;
2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過(guò)行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;
4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)解析

經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案基準(zhǔn)為存在犯罪事實(shí)且需追究刑事責(zé)任。
依據(jù)《刑事訴訟法》,公安或檢察機(jī)關(guān)在接收到犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人的報(bào)告、控訴、檢舉后,應(yīng)按職責(zé)范圍進(jìn)行立案?jìng)刹椋?br />同時(shí),任何人發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或犯罪嫌疑人,均有權(quán)利和義務(wù)向上述機(jī)構(gòu)報(bào)告或舉報(bào)。
被害人對(duì)侵犯自身權(quán)益的犯罪行為,亦可向相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)案或控告。
對(duì)于不屬自身管轄但須立即采取行動(dòng)的情況,應(yīng)先行采取緊急措施再移交主管部門。
犯罪者自首時(shí),適用第3款規(guī)定。

經(jīng)濟(jì)犯罪刑事立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

經(jīng)濟(jì)犯罪刑事立案標(biāo)準(zhǔn)主要包括三個(gè)方面。首先,需要有確鑿的犯罪事實(shí)。這意味著必須存在涉嫌犯罪的行為,并且有證據(jù)支持這一行為構(gòu)成了犯罪。
其次,涉嫌犯罪的數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)必須達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)是由法律規(guī)定的,旨在確保只有那些嚴(yán)重侵害國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和人民利益的犯罪行為才會(huì)被立案追查。例如,某些類型經(jīng)濟(jì)犯罪,如詐騙或貪污,可能需要犯罪金額達(dá)到一定數(shù)額才會(huì)被立案。
最后,案件必須屬于該公安機(jī)關(guān)的管轄范圍。這意味著犯罪行為的發(fā)生地或犯罪主體的所在地必須在該公安機(jī)關(guān)的地理范圍內(nèi)。這確保了資源的合理分配和法律執(zhí)行的效率。
綜合以上三點(diǎn),經(jīng)濟(jì)犯罪刑事立案標(biāo)準(zhǔn)確保了對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的有效打擊。只有當(dāng)犯罪事實(shí)明確,且犯罪情節(jié)嚴(yán)重到足以引起法律追究時(shí),案件才會(huì)被正式立案。同時(shí),確保立案的權(quán)限和地域范圍,有助于維護(hù)法律的公正性和權(quán)威性。

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