非法吸收存款罪量刑立案標(biāo)準(zhǔn)
非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的;
2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的;
3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的。
非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下:
1、客體要件,非法吸收公眾存款罪侵犯的客體,是國(guó)家金融管理制度;
2、客觀要件,非法吸收公眾存款罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為;
3、主體要件,非法吸收公眾存款罪的主體為一般主體,凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;
4、主觀要件,非法吸收公眾存款罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。
綜上所述,非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的依法判處十年以上有期徒刑,并處罰金。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條
【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
非法吸收存款罪怎么判刑
法律主觀:
我們知道只要是危害他們的行為,不僅僅是在身體,包括其他方面也算,法律就會(huì)有相應(yīng)的規(guī)定,對(duì)于非法吸收公眾存款是屬于金融詐騙行為,對(duì)于實(shí)施行為者一般都是團(tuán)體活動(dòng),當(dāng)然也就有主謀和從犯。一、非法吸收公眾存款罪量刑從犯如何處罰(一)三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑:1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶,但給存款人造成10萬元損失的,基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加3.5萬元或每增加2戶,刑期增加一個(gè)月;宣判前全部退還存款人存款的,適用罰金刑;2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬元,或吸收公眾存款30戶,基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;損失每增加3萬元或增加2戶,刑期增加一個(gè)月。(二)三年以上十年以下有期徒刑量刑|:個(gè)人吸收存款100萬元的,基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加8萬元,刑期增加一個(gè)月。(三)單位犯罪責(zé)任人員量刑:1、單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶,但給存款人造成50萬元損失的,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加7萬元或每增加3戶,刑期增加一個(gè)月;適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價(jià)值的,以有期徒刑六個(gè)月為起點(diǎn);宣判前退還全部存款的,適用罰金刑;2、單位吸收存款造成存款人損失100萬元或吸收公眾存款150戶,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;每增加4萬元或每增加3戶,刑期增加一個(gè)月;3、單位吸收存款500萬元,直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加30萬元,刑期增加一個(gè)月。二、非法吸收公眾存款的從犯怎么認(rèn)定1、非法吸收公眾存款犯罪故意的認(rèn)定。非法吸收公眾存款罪,是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為。司法實(shí)踐中,行為人多采用變相吸收公眾存款的形式來非法吸收資金,比如以虛假銷售之名行非法集資之實(shí),典型例子是不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金。如果行為人明知道所在單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款而仍然參與,應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的犯罪故意,在變相吸收公眾存款案件中,如果行為人明知道所在單位以虛假銷售之名行非法集資之實(shí),應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的故意
法律客觀:
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。
非法吸儲(chǔ)罪定罪標(biāo)準(zhǔn)
一、非法吸儲(chǔ)罪如何量刑 《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn) 非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的。 二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。 三是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。 根據(jù)最高人民法院2001年1月21日《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》(法[2001]8號(hào))文件規(guī)定,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500 萬元以上的,可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。三、非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的區(qū)別 1、立案追訴標(biāo)準(zhǔn)和法定最高量刑不同。非法吸收公眾存款罪,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在20萬元以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。法定最高刑為有期徒刑10年。而集資詐騙罪,個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的;單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。法定最高刑為死刑。兩罪法定最高刑相差甚遠(yuǎn)。 2、犯罪目的不同。集資詐騙罪的犯罪目的是非法占有所募集的資金;而非法吸收公眾存款罪的目的則是企圖通過吸收公眾存款的方式,進(jìn)行贏利,主觀上并不具有非法占有公眾存款的目的。這是兩罪最本質(zhì)的區(qū)別。如果吸存人主觀上沒有占有的故意,只是因?yàn)榭陀^原因不能歸還存款的,仍不能客觀歸罪而認(rèn)定為集資詐騙罪。 3、侵犯的客體不同。集資詐騙罪侵犯的是復(fù)雜客體,包括國(guó)家金融管理秩序和他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。而非法吸收公眾存款罪侵犯的是單一客體,即國(guó)家的金融管理秩序,并不必然同時(shí)侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。當(dāng)然在有些情況下,非法吸收公眾存款的行為人由于經(jīng)營(yíng)不善造成虧損,無法兌現(xiàn)其在吸收公眾存款時(shí)的承諾,甚至給投資人、存款人造成了重大經(jīng)濟(jì)損失,但是,這種損失與行為人目的就是侵犯公私財(cái)物的所有權(quán)是不同的。 以上知識(shí)就是我對(duì)“非法吸儲(chǔ)罪如何量刑”問題進(jìn)行的解答,依據(jù)刑法的規(guī)定,非法吸收公眾存款罪的量刑有兩個(gè)檔次,依據(jù)吸收公眾存款的數(shù)額和犯罪情節(jié)而確定。
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