非法買賣外匯
非法買賣外匯一、非法買賣外匯怎么處罰
1、非法買賣外匯涉嫌非法經(jīng)營罪,具體處罰如下:
(1)犯罪情節(jié)嚴(yán)重的嫌疑人,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
(2)犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的嫌疑人,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十條
【騙購?fù)鈪R罪】有下列情形之一,騙購?fù)鈪R,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的;
(二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的;
(三)以其他方式騙購?fù)鈪R的。
偽造、變造海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù),并用于騙購?fù)鈪R的,依照前款的規(guī)定從重處罰。明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金的,以共犯論處。
二、逃匯罪的構(gòu)成要件有哪些
逃匯罪的構(gòu)成要件如下:
1、逃匯罪侵害的客體是國家的外匯管理制度;
2、逃匯罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移至境外,情節(jié)嚴(yán)重的行為;
3、逃匯罪的主體是特殊主體,即只有公司、企業(yè)或其他單位才能構(gòu)成逃匯罪;
4、逃匯罪在主觀方面只能由故意構(gòu)成。
走私罪與逃匯罪的界限如何劃分
1、所侵犯的客體不同。逃匯罪的客體是國家的外匯管理制度,其與進出口貿(mào)易及其關(guān)稅無關(guān);而走私罪的客體則是對外貿(mào)易管制,后者這種管制的目的是通過對進出口貨物的監(jiān)督、管理與控制,防止偷逃關(guān)稅及其阻止或限制不該進出口的物資進出口。它與進口貿(mào)易及其關(guān)稅緊密聯(lián)系在一起。 2、所侵犯的對象不同。逃匯罪的對象僅限于外匯;走私罪的對象卻比逃匯罪廣泛得多,它包括外匯在內(nèi)的一切禁止或限制進出境的貨物與物品或者應(yīng)當(dāng)繳納關(guān)稅的貨物及物品。 3、客觀方面的表現(xiàn)形式不同。逃匯罪在客觀方面表現(xiàn)為逃匯的行為。逃匯的外在形式是將境外取得的外匯應(yīng)當(dāng)調(diào)回境內(nèi)而不調(diào)回,或把境內(nèi)的外匯私自轉(zhuǎn)移到國外等;而走私罪的客觀行為卻是行為人逃避海關(guān)監(jiān)管,非法運輸、攜帶、郵寄貨物、物品進出國(邊)境的行為。 4、犯罪主體不同。逃匯罪的主體是特殊主體,其僅限于公司、企業(yè)或者其他單位以及這些單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他 直接責(zé)任人 員,除此之外,均不能構(gòu)成逃匯罪。自然人構(gòu)成犯罪時,顯然必以單位構(gòu)成犯罪為前提,否則,亦不能構(gòu)成逃匯罪;走私罪的主體則為一般主體,凡達到 刑事責(zé)任年齡 具有 刑事責(zé)任能力 的自然人,均可成為逃匯罪的主體。此外,單位亦可構(gòu)成其罪。 5、逃匯罪為具體罪名;而走私罪則為種罪名,其包括走私武器、彈藥罪, 走私假幣罪 、 走私文物罪 等多個具體罪名。 《刑法》第一百九十條【逃匯罪】公司、企業(yè)或者其他單位,違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,數(shù)額較大的,對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,對單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。
刑法中關(guān)于逃匯罪的立案規(guī)定
刑法中關(guān)于逃匯罪的立案規(guī)定是:應(yīng)予立案追訴的情形主要是指公司、企業(yè)或者其他單位,違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的情形。
【法律依據(jù)】
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十六條
公司、企業(yè)或者其他單位,違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的,應(yīng)予立案追訴。
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