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騙購外匯罪的規定(構成騙購外匯罪法院會如何量刑)

首頁 > 公司事務2025-01-11 11:22:51

外匯詐騙怎么處罰

騙取外匯罪的處罰為:1。犯此罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,騙取外匯金額的5%以上30%以下罰款;2、情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,騙取外匯金額的5%以上30%以下罰款。《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》 一、有下列情形之一,騙購外匯,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產: (一)使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據的; (二)重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據的; (三)以其他方式騙購外匯的。

法院對騙購外匯罪量刑的具體標準?

法院對騙購外匯罪量刑的具體標準?
一、騙購外匯罪量刑標準是什么
1、騙購外匯罪量刑標準如下:
(1)騙購外匯,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金;
(2)數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金。
2、法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十條
【逃匯罪】公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,數額較大的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑。
二、逃匯罪的構成要件有哪些
1、犯罪的主體是特殊主體,即只有公司、企業或其他單位才能構成;
2、犯罪在主觀方面只能由故意構成,即行為人必須認識到自身的行為是在逃匯;
3、侵害的客體是國家的外匯管理制度。

買賣外匯罪立案標準

法律主觀:

非法買賣外匯罪的立案標準: 1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的; 2、居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

法律客觀:

《中華人民共和國刑法》
第二百二十五條
違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的。

騙購外匯罪

舊法-騙購外匯,數額在五十萬美元以上的,應予立案追訴。新法-騙購外匯,數額在五十萬美元以上的,應予立案追訴。

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