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金融行業立案(金融詐騙罪立案門檻)

首頁 > 刑事案件2025-06-26 20:47:31

經偵金額多少以上可以立案

經偵科立案的金額主要是根據金額多少來判斷,具體情況如下:
1、金融詐騙類的。如個人信用卡詐騙,票據詐騙,合同詐騙,只需5000元以上就可立案。個人集資詐騙的金額在10萬元以上,單位集資詐騙在50萬元以上的,就可進行到經偵大隊立案;
2、非法吸收公眾存款罪。個人非法吸收或者變相吸收公眾的存款,金額在20萬元以上的,且吸收公眾存款的戶主達到30戶以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款金額在100萬元以上的,且吸收公眾存款的戶主達到150戶以上的;就可通過經偵立案;
3、職務貪污受賄。國家工作人員或者私人公司、企業中的工作人員利用手中權力和便利,違反法律規定,貪污挪用公款、索取他人財物、私下吃回扣,金額達到5000元以上,可被立案。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

金融詐騙案的立案流程

首先,向公安機關報警;公安機關審查后,認為有犯罪事實需要追究刑事責任,且屬于自己管轄的,予以立案。
法律依據:《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百七十五條 公安機關接受案件后,經審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任,且屬于自己管轄的,經縣級以上公安機關負責人批準,予以立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任,或者具有其他依法不追究刑事責任情形的,經縣級以上公安機關負責人批準,不予立案。對有控告人的案件,決定不予立案的,公安機關應當制作不予立案通知書,并在三日以內送達控告人。
《刑法》第一百七十五條之一,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

非法金融經營罪的立案標準是什么

非法金融經營罪的立案標準主要分為兩類:非法經營證券、期貨、保險業務與非法經營外匯。非法經營證券、期貨、保險業務立案標準包括:未經國家批準擅自經營,涉及金額達到一定規模,如非法經營證券、期貨、保險業務金額超過三十萬元,或從事資金支付結算業務金額達到二百萬元以上,或以虛構交易等方式向信用卡持卡人直接支付現金金額或造成金融機構資金、經濟損失等達到特定數額。此外,違法所得超過五萬元也會構成立案條件。
非法經營外匯的立案標準包括:在非指定銀行買賣外匯,金額達到二十萬美元以上,或違法所得五萬元以上;公司、企業或其他單位違反外貿代理業務規定,采用非法手段或明知偽造憑證為他人騙購外匯,金額超過五百萬美元,違法所得五十萬元以上;或者居間介紹騙購外匯,金額超過一百萬美元,違法所得超過十萬元。
這些標準旨在規范金融市場秩序,打擊非法金融活動,維護金融安全穩定。對于觸犯上述條件的行為,將依法立案追訴,以維護國家金融管理秩序,保護投資者和金融市場的合法權益。

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