轉賬多少可以立案
轉賬被騙金額超過2000元及以上,報警可以立案。
詐騙公私財物達到數額標準,具有下列情形之一的,酌情從嚴懲處:
1、通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;
2、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;
3、以賑災募捐名義實施詐騙的;
4、詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;
5、造成被害人自殺、精神失常或嚴重后果的。
法定最高刑為財物被騙,受害人要及時報警,由公安機關受理審查確定案件性質。構成詐騙罪的立案追訴標準的,法定追訴時效期限為五年,不構成犯罪的,治安案件 追訴期限為六個月,受害人可在六個月內報警,由公安機關對違法行為人予以治安處罰。
法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年,法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年,法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經過二十年,如二十年以后認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核準。
行為人因詐騙犯罪受到刑事處罰的,對法院認定的犯罪金額承擔刑事退賠義務,這個金額即使一時沒有賠償,但也不可以通過民事訴訟解決,救濟方式是通過向法院執行局申請強制執行來獲得賠償。法院沒有認定的部分,如有相關證據,可以通過另行提起民事訴訟的方式尋求救濟。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
【溫馨提示】
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轉錯賬多少錢可以立案
轉錯錢就可以立案,沒有金額的限制。因轉錯錢獲利的一方是不當得利人,法律規定,得利人沒有法律根據取得不當利益的,受損失的人可以請求得利人返還取得的利益。報案或起訴時,轉賬人可以向法院提供收款方的真實姓名、性別、年齡、住址等信息。
只要轉賬的時候出現錯誤導致轉錯賬,讓自己的利益受到一定損失,那么就可以報警立案,將損失追回。根據我國《民法典》中規定,沒有合法根據,取得不當利益,造成他人損失的,應當將取得的不當利益返還受損失的人。所以大家在轉錯賬后要保存好微信轉賬記錄和銀行卡明細,這些都是可以作為起訴對方的證據。
轉錯錢可以要求對方返還錢,而有些人不會返還,從而產生糾紛,轉錯錢所產生的糾紛是屬于民事糾紛,如果對方拒絕不歸還的,且沒有合法的根據,取得不當利益,造成他人損失的且受損失的人有權請求其返還,但仍拒不歸還的,則可以構成不當得利,無論當事人轉錯多少錢都可以去法院進行立案處理。滿足以下起訴條件的,人民法院應當予以立案:
1、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;
2、有明確的被告;
3、有具體的訴訟請求和事實、理由;
4、屬于受訴人民法院管轄。
法律依據
《中華人民共和國民法典》第九百八十五條 得利人沒有法律根據取得不當利益的,受損失的人可以請求得利人返還取得的利益,但是有下列情形之一的除外:
(一)為履行道德義務進行的給付;
(二)債務到期之前的清償;
(三)明知無給付義務而進行的債務清償。
《中華人民共和國民法典》第九百八十七條 得利人知道或者應當知道取得的利益沒有法律根據的,受損失的人可以請求得利人返還其取得的利益并依法賠償損失。
《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條 起訴必須符合下列條件:
(一)原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;
(二)有明確的被告;
(三)有具體的訴訟請求和事實、理由;
(四)屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
《中華人民共和國民事訴訟法》 第一百二十三條 人民法院應當保障當事人依照法律規定享有的起訴權利。對符合本法第一百一十九條的起訴,必須受理。符合起訴條件的,應當在七日內立案,并通知當事人;不符合起訴條件的,應當在七日內作出裁定書,不予受理;原告對裁定不服的,可以提起上訴。
轉賬多少可以立案
非法轉賬達到以下金額才可以立案:
1、若個人被騙金額超過2000元及以上,報警才給予立案;
2、若個人被騙金額低于2000元,警方不予立案。則按盜竊處理,做相應報案記錄。
非法轉賬的量刑標準是什么
1、詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節產重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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