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金融犯罪具體包括幾種罪,金融犯罪有哪幾類?(金融犯罪具體包括幾種罪)

首頁 > 刑事案件2023-12-26 15:26:10

金融犯罪具體包括幾種罪

偽造貨幣罪,出售、運輸、購買假幣罪,金融工作人員購買假幣罪、以假幣換取貨幣罪,持有、使用假幣罪,變造貨幣罪,詐騙型金融犯罪,危害金融機構管理制度的犯罪。
【法律分析】
金融犯罪,指發生在金融活動過程中的,違反金融管理法規,破壞金融管理秩序,依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是日常生活里所熟悉的金融犯罪類型。分別按照行為方式分、按照侵犯的主客體不同分、按照實施主體的不同分:①按行為方式分:詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、規避型金融犯罪;②按侵犯的主客體不同分為:危害貨幣管理制度的犯罪、危害金融機構管理制度的犯罪、危害金融業務管理制度的犯罪;③根據實施主體的不同分為:針對銀行的犯罪(外部犯罪)和銀行人員職務犯罪(內部犯罪)。
【法律依據】
《中華人民共和國刑法》 第一百七十條 偽造貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:(一)偽造貨幣集團的首要分子;(二)偽造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。 第一百八十四條 銀行或者其他金融機構的工作人員在金融業務活動中索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益的,或者違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有的,依照本法第一百六十三條的規定定罪處罰。國有金融機構工作人員和國有金融機構委派到非國有金融機構從事公務的人員有前款行為的,依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規定定罪處罰。 《中華人民共和國刑法修正案》 十五、 將刑法第一百九十二條修改為:“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。“單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。”

金融案件包括幾類

法律分析:四類,分別為詐騙型金融犯罪、偽造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、規避型金融犯罪。金融詐騙罪是指以非法占有為目的,采用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法,騙取公私財物或者金融機構信用,破壞金融管理秩序的行為,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。

金融犯罪具體包括幾種罪

法律分析:
1、本類犯罪侵犯的客體主要是公私財產所有權
財產所有權是指所有人依法對自己的財產享有占有、使用、收益、處分的權利,包括占有、使用、收益和處分四項權能。最核心的是處分權,即按照所有人自己的意志對財產進行自由處分的權利。一般來說,對任何一種權能的侵犯,都是對所有權不同程度的侵犯,而對處分權的侵犯,則是對所有權整體的最嚴重的侵犯,也是絕大部分侵犯財產罪的最本質的特征。侵犯財產罪的對象是公私財物所有權的物質表現,即公共財物和公民私人所有的財產。
2、客觀方面是將他人的財產非法據為已有
本類犯罪在客觀方面,表現為將他人的財產非法據為已有,或者損壞他人財產,破壞生產經營的行為。根據刑法規定,侵犯財產的行為,概括起來,主要有以下客觀表現:
其一,采用各種非法方法和手段,將他人控制下的財物,轉移到行為人的控制之下,并據為己有,如搶劫、搶奪、盜竊、詐騙等等犯罪;
其二,將業已合法持有的他人財物,應當退還而拒不退還,非法據為己有,如侵占罪;
其三,擅自動用自己經手、管理的財物,如挪用資金罪、挪用特定款物罪;
其四,毀壞公私財物,使財物的價值全部或部分喪失的,如故意毀壞財物罪、破壞生產經營罪。大多數侵犯財產罪只能以作為的方式實施,而不可能以不作為的方式實施。但是,侵占罪表現為不作為,即應當退還或交出而拒不退還或交出。
3、犯罪主體大多是年滿16周歲的具有刑事責任能力自然人
本類犯罪的主體多為一般主體,即年滿16周歲、具有刑事責任能力的自然人。但是,已滿14周歲不滿16周歲的人犯搶劫罪的,應當負刑事責任。少數幾種犯罪,如職務侵占罪、挪用資金罪、挪用特定款物罪的主體為特殊犯罪。
4、本類犯罪在主觀方面出自故意
犯罪目的具體表現為三種情況:第一種(占多數)以非法占有為目的,即以將公私財物非法轉為己有或者第三者不法所有為目的,包括搶劫罪、盜竊罪、詐騙罪等;第二種以非法暫時使用為目的,并非意圖轉歸己有,如挪用資金罪、挪用特定款物罪;第三種,是以毀壞財物為目的,即行為人不想占有該財物,而是要毀滅該財物,或者損害其價值。

法律依據:
《中華人民共和國刑法》
第二百六十三條 以暴力、脅迫或者其他方法搶劫公私財物的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產:
(一)入戶搶劫的;
(二)在公共交通工具上搶劫的;
(三)搶劫銀行或者其他金融機構的;
(四)多次搶劫或者搶劫數額巨大的;
(五)搶劫致人重傷、死亡的;
(六)冒充軍警人員搶劫的;
(七)持槍搶劫的;
(八)搶劫軍用物資或者搶險、救災、救濟物資的。
第二百六十四條 盜竊公私財物,數額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

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