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證明債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的證據(jù)有哪些?(要什么證據(jù)才能證明債務(wù)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移)

首頁(yè) > 債權(quán)債務(wù)2023-07-13 19:18:35

什么證據(jù)能證明債務(wù)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移

在交易過(guò)程中,雙方簽訂好了合同,并且合同滿足相關(guān)法律中的規(guī)定,已經(jīng)實(shí)際具備法律效力后,債務(wù)人悄悄的藏起來(lái),倒賣(mài),或者故意的破壞一些公司財(cái)務(wù),從而導(dǎo)致法院無(wú)法正常清點(diǎn),這些倒賣(mài)財(cái)產(chǎn)的收據(jù)或者合同就是證據(jù)。
【法律依據(jù)】
《民事訴訟法》第六十三條證據(jù)種類(lèi)
證據(jù)包括:
(一)當(dāng)事人的陳述;
(二)書(shū)證;
(三)物證;
(四)視聽(tīng)資料;
(五)電子數(shù)據(jù);
(六)證人證言;
(七)鑒定意見(jiàn);
(八)勘驗(yàn)筆錄。
證據(jù)必須查證屬實(shí),才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。

如何證明對(duì)方惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

法律分析:惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)法律名詞。“在法律文書(shū)發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無(wú)法執(zhí)行的”,即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。 對(duì)此行為,債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。撤銷(xiāo)權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷(xiāo)權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第六十三條 證據(jù)包括:1、當(dāng)事人的陳述;2、書(shū)證;3、物證;4、視聽(tīng)資料;5、電子數(shù)據(jù);6、證人證言;7、鑒定意見(jiàn);8、勘驗(yàn)筆錄。

什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),關(guān)于個(gè)人財(cái)產(chǎn)方面的問(wèn)題,是我們生活中出現(xiàn)爭(zhēng)議比較大的,當(dāng)然為了更好的保障大家的個(gè)人權(quán)益,相關(guān)的法律也是比較完善的,以下什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)1

  財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移認(rèn)定:

  1、與他人惡意串通轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn);

  2、放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);

  3、以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn);

  4、以明顯不合理的高價(jià)收購(gòu)他人財(cái)產(chǎn);

  5、短時(shí)間內(nèi)有明顯異常的大額資金進(jìn)出,不能做出合理解釋的。

   法律依據(jù)

  《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零九十二條

  夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。

   什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)?有哪些處罰?

  關(guān)于債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的規(guī)定,法律規(guī)定。當(dāng)事人有下列情形之一的,可以依照民事訴訟法第一百零二條第一款第(六)項(xiàng)的規(guī)定處理:

  (1)債務(wù)人隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、損毀財(cái)產(chǎn),造成人民法院不能執(zhí)行的,在法律文件發(fā)生法律效力后;

  (2)債務(wù)人以暴力、威脅或其他方法阻礙或抵制人民法院的執(zhí)行;

  (3)債務(wù)人有履行能力,拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定、調(diào)解書(shū)和支付令。

  其中,人民法院不能執(zhí)行法律文法律文件發(fā)生法律效力后,造成人民法院不能執(zhí)行的,屬于惡意資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的行為。

  法律還規(guī)定,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款參與人或者他人有下列行為之一的,處以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

  (一)偽造、破壞重要證據(jù),妨礙人民法院審理案件的;

  (二)欠債人阻止證人作證或指使、賄買(mǎi)、脅迫他人作偽證的,以暴力、威脅、賄賂方式;

  (3)債務(wù)人將已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn)隱藏、轉(zhuǎn)讓、出售、破壞,或者將已被查封、扣押、扣押、扣押、扣押的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;

  (4)債務(wù)人侮辱、誹謗、誣陷、毆打或報(bào)復(fù)司法人員、訴訟參與人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人、協(xié)助執(zhí)行人。

  (五)債務(wù)人以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法人員履行職責(zé)的;

  (六)債務(wù)人拒不履行已發(fā)生法律效力的人民法院判決的`。

  如果債務(wù)沒(méi)有償還,惡意轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)可能構(gòu)成拒絕執(zhí)行判決、判決、犯罪,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)被判處三年以下有期徒刑、拘役或者罰款。如果債務(wù)沒(méi)有被惡意轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?gòu)成犯罪,將受到法律的嚴(yán)厲懲罰。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)2

   一、夫妻共同財(cái)產(chǎn)什么情況屬于轉(zhuǎn)移

  (1)轉(zhuǎn)移已有存款;

  (2)收入不存入夫妻名下的存折;

  (3)私自出售房屋;

  (4)私自出售其他夫妻共同財(cái)產(chǎn);

  (5)私自無(wú)償轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)與夫妻共同財(cái)產(chǎn)等。

  另外,在現(xiàn)實(shí)中,還包括離婚一方,惡意負(fù)債的情況,這種情況也是離婚時(shí)惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的情形。

  (1)制作虛假的欠條;

  (2)虛報(bào)開(kāi)支;

  (3)在法院打虛假債務(wù)官司;

  (4)利用關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)債等。

   二、婚內(nèi)出軌轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)構(gòu)成犯罪嗎?

  在中國(guó),雖然從道義上來(lái)說(shuō),婚內(nèi)出軌者是要受到譴責(zé)的,但法律對(duì)出軌者卻并沒(méi)有什么明確的處罰,甚至在分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),出軌也并不能作為少分財(cái)產(chǎn)的依據(jù)。

  另外,根據(jù)“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”的規(guī)定,不是夫妻一方說(shuō)對(duì)方出軌了法院就會(huì)這么認(rèn)定,還是要用證據(jù)說(shuō)話,而且,證據(jù)也講究合法性!

  通過(guò)侵犯他人隱私獲得的證據(jù)都是無(wú)效的!比如跟蹤偷拍、進(jìn)入他人房間拍攝、到賓館現(xiàn)場(chǎng)捉奸或者是偷裝竊聽(tīng)錄音錄像設(shè)備也不被允許。

  既然出軌不能作為少分財(cái)產(chǎn)的依據(jù),那什么可以呢?

  《民法典》第一千零九十二條規(guī)定:離婚時(shí),一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損夫妻共同財(cái)產(chǎn),或偽造債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損夫妻共同財(cái)產(chǎn)或偽造債務(wù)的一方,可以少分或不分。

  那么如果對(duì)方出軌了,無(wú)過(guò)錯(cuò)方能不能請(qǐng)求損害賠償呢?盡管法律上規(guī)定,重婚的、有配偶者與他人同居的、實(shí)施家庭暴力的、虐待或遺棄家庭成員的,因這些情形之一導(dǎo)致離婚的,無(wú)過(guò)錯(cuò)方才有權(quán)請(qǐng)求損害賠償。但是,在實(shí)際判決中,還是會(huì)有突破這一規(guī)定的做法。

  一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間,如果有惡意轉(zhuǎn)移夫妻共有財(cái)產(chǎn)的行為,那么按照《民法典》中的規(guī)定來(lái)看,此時(shí)在離婚分割共有財(cái)產(chǎn)的時(shí)候,對(duì)惡意轉(zhuǎn)移夫妻共有財(cái)產(chǎn)的一方可以少分或者不分財(cái)產(chǎn)。若是離婚之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方有這一情況的,也可以向法院提起訴訟,要求再次分割夫妻共有財(cái)產(chǎn)。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)3

   什么情況不會(huì)被認(rèn)定為財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移

  法律分析:對(duì)于惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),法律規(guī)定情形如下:

 ?。ㄒ唬┰诜晌臅?shū)發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損財(cái)產(chǎn)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的價(jià)格交易財(cái)產(chǎn)、放棄到期債權(quán)、無(wú)償為他人提供擔(dān)保等,致使人民法院無(wú)法執(zhí)行的;

  (二)隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損或者未經(jīng)人民法院允許處分已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的;

  (三)違反【人】民法院限制高消費(fèi)令進(jìn)行消費(fèi)的;

 ?。ㄋ模┯新男心芰Χ懿话凑杖嗣穹ㄔ簣?zhí)行通知履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)的;

  (五)有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行的個(gè)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)后,拒不協(xié)助執(zhí)行的。

  法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第一百一十一條 訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

 ?。ㄒ唬﹤卧臁缰匾C據(jù),妨礙人民法院審理案件的;

 ?。ǘ┮员┝Α⑼{、賄買(mǎi)方法阻止證人作證或者指使、賄買(mǎi)、脅迫他人作偽證的;

 ?。ㄈ╇[藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損已被查封、扣押的財(cái)產(chǎn),或者已被清點(diǎn)并責(zé)令其保管的財(cái)產(chǎn),轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的;

 ?。ㄋ模?duì)司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗(yàn)人、協(xié)助執(zhí)行的人,進(jìn)行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報(bào)復(fù)的;

 ?。ㄎ澹┮员┝Α⑼{或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的;

 ?。┚懿宦男腥嗣穹ㄔ阂呀?jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。

  人民法院對(duì)有前款規(guī)定的行為之一的單位,可以對(duì)其主要負(fù)責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移怎么查出來(lái)

一、對(duì)方財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,怎么追查
(一)調(diào)查取證:當(dāng)前有些經(jīng)濟(jì)糾紛案件中,雖然法院判決債務(wù)人向債權(quán)人支付款項(xiàng)或賠償違約金,但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無(wú)法獲得相應(yīng)錢(qián)款。法院的判決書(shū)成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無(wú)法執(zhí)行到位案件中,部分案件無(wú)法執(zhí)行到位其原因并不是債務(wù)人沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力,而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟(jì)能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的。面對(duì)這樣的情況可以通過(guò)法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。
(二)調(diào)查債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索
(三)具有執(zhí)行價(jià)值的財(cái)產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)、股票等。
(四)房產(chǎn)屬于房屋管理部門(mén)登記,一般提供兩種查詢方式,即按照房屋具體的房間號(hào)查詢或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)查詢。司法部門(mén)可以憑當(dāng)事人身份證號(hào)查詢。對(duì)于債權(quán)人個(gè)人而言,房管部門(mén)提供的兩種查詢方式申請(qǐng)人必須知悉房間號(hào)或者產(chǎn)權(quán)證號(hào)才能查詢。在申請(qǐng)強(qiáng)制性執(zhí)行后,可以要求法院查詢債務(wù)人有無(wú)房產(chǎn)。房管部門(mén)可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機(jī)動(dòng)車(chē)在公安局交警支隊(duì)車(chē)輛管理所登記,一般知道車(chē)牌號(hào)即可查詢。律師憑授權(quán)委托書(shū)、律所介紹信即可查詢,獲得變更登記信息后即可知悉車(chē)輛有沒(méi)有被轉(zhuǎn)讓?zhuān)稗D(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)保存,需要司法部門(mén)才能查詢。
(五)債權(quán)人申請(qǐng)執(zhí)行后,要通過(guò)各種途徑獲悉債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)線索,協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的,可以通過(guò)訴訟途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。
二、離婚時(shí)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)判決后無(wú)法執(zhí)行怎么辦
如果有證據(jù)證明被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的,執(zhí)行法院可以對(duì)其處以法拘留、罰款,并強(qiáng)制追回被轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)用以執(zhí)行。如果被執(zhí)行人確實(shí)沒(méi)有可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn),法院可以下達(dá)中止執(zhí)行的裁定,執(zhí)行申請(qǐng)人無(wú)論什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有了可執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)即可以申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。
三、防止對(duì)方偷偷轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的取證方法有哪些?
一些當(dāng)事人錯(cuò)誤的認(rèn)為,如果對(duì)方偷偷轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),相信律師和法院會(huì)幫助查詢。其實(shí),律師和法院的調(diào)查權(quán),是受到法律限制的,并不是無(wú)限的。
(一)通過(guò)我們所操作辦理的大量的婚姻案件證明,70%的案件存在不同程度的轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)情況。有的個(gè)別案件轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)數(shù)額非常高,情況非常嚴(yán)重。那么受害一方總是寄希望于律師或者法院能夠幫助他查詢到有關(guān)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況。
(二)如果財(cái)產(chǎn)被對(duì)方轉(zhuǎn)移,我們具體要看究竟是什么類(lèi)型財(cái)產(chǎn)被轉(zhuǎn)移,是否可以查詢到。通常如果是房屋、汽車(chē)、公司股權(quán)、企業(yè)投資權(quán)益這樣的財(cái)產(chǎn),可以委托律師進(jìn)行查詢。但是對(duì)于存款的查詢,如果當(dāng)事人不能夠提供對(duì)方具體的身份證號(hào)、開(kāi)戶銀行的名稱、開(kāi)戶帳號(hào),即使委托律師和法院,都沒(méi)有辦法查詢到相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)。
(三)婚姻案件不同于其他的民商事案件,很多財(cái)產(chǎn)信息是在當(dāng)事人日常生活中才有可能了解到的。律師和法院的調(diào)查能力是收到很大局限。
法律依據(jù):
《中華人民共和國(guó)民法典》
第五百二十七條 應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對(duì)方有下列情形之一的,可以中止履行:
(一)經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化;
(二)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金,以逃避債務(wù);
(三)喪失商業(yè)信譽(yù);
(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
當(dāng)事人沒(méi)有確切證據(jù)中止履行的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第一千零九十二條 夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣(mài)、毀損、揮霍夫妻共同財(cái)產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,在離婚分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。

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