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非法集資人員怎樣定罪?(非法集資的公司員工怎么處罰)

首頁 > 刑事案件2024-03-07 16:24:41

單位非法集資,普通員工如何定罪?

非法集資構(gòu)成犯罪的,對于員工的判刑規(guī)則為:1、如果是員工個(gè)人犯非法集資罪的,一般判處3-7年有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的,處7年以上有期或無期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn);2、如果單位犯本罪的,對該單位判處罰金,并對其負(fù)直接責(zé)任的員工判處本罪個(gè)人犯相應(yīng)的刑罰。法律依據(jù):《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

非法集資業(yè)務(wù)員怎么判

對相關(guān)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
具體情況如下:
1、非法集資指的是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資;
2、對于非法集資的單位,應(yīng)當(dāng)判處罰金。而對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;
3、如果非法集資的數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,對相關(guān)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);
4、但如果業(yè)務(wù)員不是主要負(fù)責(zé)人,只是共同犯罪中的從犯,在非法集資犯罪中起次要或者輔助作用的,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下:
1、個(gè)人非法吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;
2、個(gè)人非法吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收公眾存款一百五十戶以上的;
3、個(gè)人非法吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;
4、造成惡劣社會(huì)影響的;
5、其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
綜上所述,對相關(guān)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。但如果業(yè)務(wù)員不是主要負(fù)責(zé)人,只是共同犯罪中的從犯,在非法集資犯罪中起次要或者輔助作用的,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第一百七十六條
【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。
第二十七條
【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。
對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

非法集資業(yè)務(wù)員一般判多少年

非法集資業(yè)務(wù)員一般判多少年需要根據(jù)涉及該案件數(shù)額的多少來定,數(shù)額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑等。
一、非法集資業(yè)務(wù)員判刑的標(biāo)準(zhǔn)
如果構(gòu)成集資詐騙罪的,且業(yè)務(wù)員屬于直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的,一般處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;如果構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,且業(yè)務(wù)員屬于直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的,一般判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
二、在我國非法集資多少錢算違法
1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;
2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。
三、非法集資坐牢后債務(wù)怎么辦
非法集資入獄后仍需償還債務(wù)。監(jiān)禁屬于承擔(dān)刑事責(zé)任,還債屬于民事責(zé)任。民事責(zé)任和刑事責(zé)任是兩種不同的法律責(zé)任,二者互不影響,非法集資坐牢后債務(wù)仍需要償還的。服刑期間,應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),服從監(jiān)督,爭取減刑。債務(wù)人因非法集資被判刑的,不影響債權(quán)人要求其償還借款。但是,如果債務(wù)人已經(jīng)沒有財(cái)產(chǎn)可以償還債務(wù)或者沒有足夠財(cái)產(chǎn)償還債務(wù)的,債權(quán)人將無法全部或者部分獲得償還。非法集資坐牢后,欠下的債務(wù),償還債務(wù)屬于民事責(zé)任,可以先委托家人朋友代還債務(wù)。債權(quán)人向法院起訴要求返還或支付所欠的錢,民事責(zé)任優(yōu)先,也就是先從贓款里籌集資金償還給債權(quán)人,后有剩余財(cái)產(chǎn)的,再執(zhí)行罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。
四、非法集資可能構(gòu)成什么罪
從事非法集資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)將觸犯刑法,可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,非法經(jīng)營罪等犯罪,相關(guān)人員將被追究刑事責(zé)任。我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)進(jìn)行限定,根據(jù)司法實(shí)踐來看,非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。
五、法律分析
第一種:非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。
首先要根據(jù)該業(yè)務(wù)員參與的行為與起到的作用來定。如公司員工明知從事非法集資的行為,而參與的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)參與獲利的數(shù)額或發(fā)展的下線進(jìn)行處罰。數(shù)額不能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《治安管理處罰法》第四十九條規(guī)定,對違法行為人進(jìn)行處罰。數(shù)額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)對犯罪嫌疑人以非法集資的共犯定罪量刑。對于確有證據(jù)證明在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,只要認(rèn)定為從犯,無論主犯是否到案,均應(yīng)依照刑法關(guān)于從犯的規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。
第二種:非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。
根據(jù)我國刑法第一百九十二條規(guī)定,集資詐騙罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第一百七十六條,非法吸收公眾存款罪,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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