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關于詐騙罪公安機關辦案流程 是什么?

首頁 > 刑事案件2020-08-27 15:05:30

詐騙立案多長時間結案,檢察院立案到結案時限,立案后

詐騙立案多長時間結案,法律沒有具體規定。如果立案后對犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕,應當在兩個月內偵查終結移送檢察院審查起訴。檢察院審查起訴時間是一個月。

按照《刑事訴訟法》的規定,一般刑事案件大致要經過3個階段,即偵查階段(公安機關)、審查起訴階段(人民檢察院)和審判階段(人民法院)。每個刑事案件所采取的強制措施不同,案情也不相同,準確的結案時間,無法準確表述;正常情況下,普通刑事案件從立案到判決約需6個月。

一、公安機關辦案程序及時間

1、拘留期限:正常14天;最長37天。

認為需要逮捕的,應當在拘留后的三日以內,提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下,提請審查批準的時間可以延長一日至四日。

對于流竄作案、多次作案、結伙作案的重大嫌疑分子,提請審查批準的時間可以延長至三十日。

人民檢察院應當自接到公安機關提請批準逮捕書后的七日以內,作出批準逮捕或者不批準逮捕的決定。

2、偵查羈押期限:正常2個月,可延長1個月,特定情形,經批準,還可以再延長。

對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經上一級人民檢察院批準延長一個月。

二、檢察院辦案程序及期限

1、審查起訴及補充偵查期限:正常1.5月;補偵1個月,二次為限;每次重新計算。

人民檢察院對于公安機關移送起訴的案件,應當在一個月以內作出決定,重大、復雜的案件,可以延長半個月。

對于補充偵查的案件,應當在一個月以內補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計算審查起訴期限。

三、一審法院審理期限

1、公訴案件;正常2個月,可延至3個月;特定情形下,還可延長。

人民法院審理公訴案件,應當在受理后二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十六條規定情形之一的,經上一級人民法院批準,可以延長三個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。

2、自訴案件:6個月。

民法院審理自訴案件的期限,被告人被羈押的,適用上述公訴案件的規定;未被羈押的,應當在受理后六個月以內宣判。

3、簡易程序:正常20日;可延長至1.5月。

適用簡易程序審理案件,人民法院應當在受理后二十日以內審結;對可能判處的有期徒刑超過三年的,可以延長至一個半月。

詐騙罪的辦案流程

詐騙罪的辦案流程
首先,我國《刑法》規定了什么行為構成詐騙,根據要件你自己分析是否是詐騙,向公安機關報案后公安機關審查是否立案,若立案就進行偵查然后提請檢察院是否逮捕,捕后由檢察機關公訴經人民法院判決后才能叫詐騙罪,然后根據犯罪人的行為、情節、詐騙后的影響如引起被害人自殺等定罪量刑,至于財物追繳返還或附帶民訴訟。

根據刑事訴訟法的規定,立案程序包括對于立案材料的接受、審查和處理三個部分。公安機關對被拘留的人,認為需要逮捕的,應當在拘留后的三日以內,提請人民檢察院審查批準。在特殊情況下,提請審查批準的時間可以延長一日至四日。

詐騙罪公安立案辦案程序是怎樣的

詐騙罪有很多的法條競合犯,其中金融類的詐騙罪認定確實很有難度。普通詐騙罪由公安機關刑偵部門偵查立案,金融類的詐騙由公安機關經偵部門初查,后是否決定立案。立案,必須符合構成詐騙犯罪的構成要求,需要追究刑事責任。至于公安辦案程序,請參看《公安機關辦理刑事案件程序規定》。

我國詐騙罪的辦案流程是怎么樣的

詐騙罪的辦案流程:

一、立案

1、公安機關受理報案后,經審查,凡符合立案條件的,經公安機關負責人批準,予以立案,凡依法不追究刑事責任的,經縣級以上公安機關的負責人批準,不予立案。

2、公安機關決定不予立案的,應當制作《不予立案通知書》,并在七日內送達報案人。

3、控告人對公安機關不予立案決定不服的,可以向原決定的公安機關申請要求立案的復議,或向同級人民檢察院提出異議。

二、偵查

1、已經批準立案的,立案單位應確定警力,及時展開偵查工作。在偵查進程中,公安機關可以依職權使用各種偵查手段,包括秘密手段和采取有關的的強制措施,以查明案情,收集證據并查獲犯罪嫌疑人。

2、公民認為公安機關在偵查過程中,有侵犯其合法權益的,有權向公安機關的法制部門,紀檢監察部門,督察部門或上級公安機關反映投訴。有權向各級人民檢察院反映。

3、在偵查過程中,發現嫌疑人不夠刑事處罰需要行政處理的,經縣級以上公安機關負責人批準,應當撒消案件。

4、在偵查過程中,偵查部門發現具有下列情形之一的,經縣級以上公安機關負責人批準,應當撤消案件。

三、破案

經過偵查,具備以下條件的,經縣級以上公安機關負責人批準、經偵部門可以宣布破案,并制作呈請逮捕報告書移送本局預審大隊審查起訴,追究犯罪責任人的刑事責任。

合同詐騙罪經偵報案,立案的材料及流程是怎樣的

一、合同詐騙罪是公訴案件,案件流程大致如下:

1、受害人需要向派出所或公安局報案;

2、報案需要準備一系列的報案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;

3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據;

4、公安機關偵查完畢后,便會將案件移交檢察院;

5、檢察院受到材料后會審查起訴,經審查若構不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構成要件不滿足或證據不足等情形)便不提起公訴,若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴;

6、提起公訴后,最后由法院進行審理、判決。

二、合同詐騙罪的立案的材料一般包括:

1、雙方簽訂的合同(協議)。

2、受害人的身份證(復印件), 涉嫌詐騙人的身份證明材料,請盡量提供。     

3、提供涉嫌人進行詐騙的事實材料,如簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據。一般涉嫌人會留下印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業執照,蓋假公章各種證明等。

4、提供證明詐騙的危害后果的材料。如受害者已經履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相應損失的,提供損失結果的證據。        

5、其他與本案有關的材料,如雙方在來往中的郵件,書函等材料。

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的。

擴展資料:

合同詐騙罪的刑事責任

《刑法》第二百二十四條 

有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

《刑法修正案七》第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條,作為第二百二十四條之一:

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,

處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

參考資料:百度百科-合同詐騙罪


合同詐騙罪,是指觸犯(刑法)第224條的規定,以非法占有為目的,在簽訂合同、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。
  對提請批捕的合同詐騙案件,應當注意從以下幾個方面審查證據:
(一)有證據證明發生了合同詐騙犯罪事實。
  重點審查:
1、查獲的合同、工商部門出具的工商登記資料等證明有以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的行為的證據。
2、查獲的偽造、變造、作廢的票據或虛假的產權證明、雙方簽訂的合同、擔保合同或擔保條款等,證明有以偽造、變造、作廢的票據或者虛假的產權證明作擔保的行為的證據。
3、犯罪嫌疑人沒有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、雙方先后簽訂的多份合同等證明沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的行為的證據。
4、雙方簽訂的合同、犯罪嫌凝人收受被害人給付的貨物、預付款或者擔保財產、犯罪嫌疑人逃匿等,證明有收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的行為的證據。
5、證明犯罪嫌疑人有以其他方法騙取對方當事人財物的行為的證據。
6、證明合同詐騙事實發生的被害人陳述、證人證言、犯罪嫌疑人供述等。
7、證明犯罪嫌疑人的合同詐騙行為以非法占有為目的的證據,如具有逃匿、躲避或者出走不歸,或者以其他方法逃避承擔民事責任的;以隱匿等方法占有財物的;對騙得財物進行私分、揮霍使用的;用于歸還欠債或者抵償債務的;用于進行其他違法犯罪活動(包括非法經營活動)的;其他企圖使他人喪失對財物占有的情形。
(二)有證據證明合同詐騙犯罪事實系犯罪嫌疑人實施的。
  重點審查:
1、被害人的指認。
2、犯罪嫌疑人的供認。
3、證人證言。
4、同案犯罪嫌疑人的供述。
5、對合同、收條或偽造票據上的簽名筆跡所做的能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的鑒定。
6、其他能夠證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的證據。
(三)證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪行為的證據已有查證屬實的。
  重點審查:
1、其他證據能夠印證的被害人的指認。
2、其他證據能夠印證的犯罪嫌疑人的供述。
3、能夠相互印證的證人證言。
4、能夠與其他證據相互印證的證人證言或者同案犯供述。
5、其他證據能夠印證的涉案合同文本。
6、查證屬實的證明犯罪嫌疑人實施合同詐騙犯罪的其他證據。

一、合同詐騙罪是公訴案件,案件流程大致如下:

1、受害人需要向派出所或公安局報案;

2、報案需要準備一系列的報案材料,警察審核以后符合立案條件便可以立案;

3、立案后公安機關便進行偵查以確定事實和收集證據;

4、公安機關偵查完畢后,便會將案件移交檢察院;

5、檢察院受到材料后會審查起訴,經審查若構不成犯罪(包括合同詐騙罪法定構成要件不滿足或證據不足等情形)便不提起公訴,若初步認為構成犯罪變會向法院提起公訴;

6、提起公訴后,最后由法院進行審理、判決。

 二、合同詐騙罪的立案的材料一般包括:

1、雙方簽訂的合同(協議)。

2、受害人的身份證(復印件), 涉嫌詐騙人的身份證明材料,請盡量提供。     

3、提供涉嫌人進行詐騙的事實材料,如簽訂合同的虛構單位,冒用他人名義的相關依據。一般涉嫌人會留下印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業執照,蓋假公章各種證明等。

4、提供證明詐騙的危害后果的材料。如受害者已經履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相應損失的,提供損失結果的證據。        

5、其他與本案有關的材料,如雙方在來往中的郵件,書函等材料。    

受害人被合同詐騙超過3000元以上就可以向公安局報案,公安局認為已經涉嫌犯罪,就應當立案偵查,然后對犯罪嫌疑人刑事拘留,偵查終結移送檢察院審查起訴,向法院提起公訴,法院審判。

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