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刑事追繳程序(刑事追繳違法所得程序是怎樣的)

首頁(yè) > 刑事案件2025-04-19 13:46:54

違法所得予以追繳法律規(guī)定

違法所得需要追繳,當(dāng)違法所得已被揮霍則需責(zé)令退賠,涉黑涉惡案件可以就與違法所得的份額相對(duì)應(yīng)的合法財(cái)產(chǎn)予以“追繳” 對(duì)于刑事案件尤其是侵財(cái)型刑事犯罪在案發(fā)后都會(huì)涉及追繳違法所得的問(wèn)題,辦案機(jī)關(guān)可以通過(guò)查封、扣押、凍結(jié)的方式予以追繳,當(dāng)違法所得被揮霍或者無(wú)法足額追繳時(shí),應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠,屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還,剩余財(cái)物一律沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。
違法所得
指獲利數(shù)額,即以違法生產(chǎn)、銷售獲得的全部收入(即非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額)扣除其直接用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合理支出后剩余的數(shù)額。而根據(jù)刑法第64條規(guī)定可推斷出違法所得是指通過(guò)實(shí)施犯罪直接、間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn),無(wú)需扣除生產(chǎn)、銷售成本。2016年《關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》第6條規(guī)定,通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法規(guī)定的“違法所得”。違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的,轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,應(yīng)當(dāng)視為上述規(guī)定中的“違法所得”。上述答復(fù)沒(méi)有明確扣除合理支出的具體內(nèi)容,而立法中又隱含“無(wú)需扣除生產(chǎn)、銷售成本”的規(guī)定。
追繳
是追查收繳的意思,是指國(guó)家司法機(jī)關(guān)在刑事訴訟過(guò)程中追查收繳犯罪分子因違法所獲得的金錢(qián)、財(cái)物以及其他物質(zhì)利益的活動(dòng)。其屬于偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中的程序,并非像罰金、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等具有執(zhí)行效力的刑事訴訟裁決中的財(cái)產(chǎn)部分。司法機(jī)關(guān)在追繳時(shí)采取對(duì)物的強(qiáng)制措施,如查封、扣押、凍結(jié)、搜查、扣劃等,但追繳行為本身并不涉及對(duì)違法所得的最終處置,追繳回的違法所得中屬于被害人的合法財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)予以返還,而對(duì)于追回的其他財(cái)物等原則上予應(yīng)以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。違法所得的財(cái)產(chǎn)包括:
(1)通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)。
(2)違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的其他財(cái)產(chǎn)。
(3)來(lái)自違法所得或者經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合
法律依據(jù)
《刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。

刑事案件追贓規(guī)定是怎樣的

刑事案件中對(duì)于追贓的相關(guān)規(guī)定是,犯罪分子用犯罪行為取得的一切財(cái)物,辦案部門(mén)都應(yīng)該責(zé)令退賠或者進(jìn)行追繳,如果這些違法所得中有一部分財(cái)產(chǎn)是被害人的合法財(cái)產(chǎn),會(huì)及時(shí)返還給被害人,犯罪分子掩飾隱瞞贓款是要被追究刑事責(zé)任的。

一、刑事案件追贓規(guī)定是怎樣的?

刑事案件追贓規(guī)定是,犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。

《刑法》

第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。

二、贓款具有哪些法律特征?

一個(gè)方面是具有證據(jù)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的雙重屬性。贓款贓物與案件真實(shí)情況的發(fā)生、發(fā)展有著客觀內(nèi)在的聯(lián)系,因而對(duì)案件具有證據(jù)價(jià)值;

同時(shí),贓款贓物也具有民法上物的特征,即人們能夠支配的具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物質(zhì)實(shí)體和自然力,民法上的物基本上也可以成為贓物,其特征沒(méi)有因?yàn)樵V訟而發(fā)生改變。

另一方面,贓款贓物必須是行為人采用違法犯罪手段所獲取的財(cái)物,它既不同于作案工具,也不是行為人的個(gè)人合法財(cái)產(chǎn),更不是違禁品。

三、刑事案件中故意掩飾、隱瞞贓款的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的;

(二)一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過(guò)行政處罰,又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的;

(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的;

(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處,并造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回的;

(五)實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。

總的來(lái)說(shuō),只要確認(rèn)是贓款,辦案部門(mén)肯定會(huì)進(jìn)行追繳的,對(duì)贓款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)事人用違法手段獲取的財(cái)物,正常情況下,犯罪嫌疑人應(yīng)該主動(dòng)退贓,如果主動(dòng)退贓,在量刑的時(shí)候還可以從輕處罰,犯罪分子及其家屬不能用違法的方式試圖去隱瞞或者掩飾犯罪所得。

追繳違法所得沒(méi)錢(qián)交的怎么辦

追繳違法所得沒(méi)有錢(qián)的處理方法具體如下:1、依法中止執(zhí)行,等到有執(zhí)行能力時(shí)再予執(zhí)行。2、與法院溝通,分期繳納。3、司法機(jī)關(guān)依法追繳,通過(guò)調(diào)查各類財(cái)物狀況,查封、扣押、劃撥賬戶等方式完成。

一、追繳違法所得沒(méi)錢(qián)交的怎么辦

1、依法中止執(zhí)行,等到有執(zhí)行能力時(shí)再予執(zhí)行。

2、與法院溝通,分期繳納。

3、司法機(jī)關(guān)依法追繳,通過(guò)調(diào)查各類財(cái)物狀況,查封、扣押、劃撥賬戶等方式完成。

追繳是指司法機(jī)關(guān)依法強(qiáng)制收回犯罪分子的贓款、贓物。退還原主或上繳國(guó)家,人民法院依法將犯罪分子未繳納的罰金從其個(gè)人存款中劃出,或以其財(cái)產(chǎn)變賣(mài)款抵繳和人民法院依法強(qiáng)制將判處犯罪分子沒(méi)收的財(cái)產(chǎn),收回上繳國(guó)庫(kù)的一種刑事強(qiáng)制措施。

追繳的對(duì)象,必須是與刑事案件有關(guān)的財(cái)物。這里所講的與刑事案件有關(guān)的財(cái)物,主要包括與刑事案件有關(guān)系的個(gè)人儲(chǔ)蓄存款、股票、債券等有價(jià)證券和其他各種物品,貪污、受賄、行賄、盜竊、詐騙等案件的贓款、贓物,判決沒(méi)收財(cái)產(chǎn),犯罪分子應(yīng)繳納罰金,還未繳納的與其同等的金錢(qián)或財(cái)物。與案件無(wú)關(guān)的物品、存款、債券,超出沒(méi)收財(cái)產(chǎn)范圍的被告人其他財(cái)產(chǎn),他人財(cái)產(chǎn),超出未繳納罰金以外的金錢(qián)、存款及有價(jià)證券,均不能適用追繳。

二、刑事追繳與刑事執(zhí)行的區(qū)別

一般意義上的追繳是偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)在判決前的司法活動(dòng),應(yīng)該在刑事判決時(shí)結(jié)束,因?yàn)樽防U或者退賠情況可以是人民法院量刑的情節(jié)之一,一旦判決,刑事追繳就轉(zhuǎn)變成判決的執(zhí)行。在司法實(shí)踐中,人們習(xí)慣將判決后的追繳稱為執(zhí)行。違法所得的執(zhí)行,實(shí)際上是刑事追繳的一個(gè)特殊階段,兩者適用法律并不完全相同,通行的追繳主要適用刑事法律,而執(zhí)行除了適用刑事法律外,還要參照適用民事法律,甚至主要適用民事法律。當(dāng)然,由于我國(guó)目前對(duì)追繳的含義沒(méi)有明確的區(qū)分,實(shí)體法、程序法、司法解釋之間使用非常隨意,有時(shí)在同一法律之中也會(huì)出現(xiàn)與執(zhí)行混用的情形。

追繳違法所得由人民法院執(zhí)行。但對(duì)于法院內(nèi)部執(zhí)行機(jī)構(gòu)的確定又有分歧。有人主張由刑事審判庭負(fù)責(zé)執(zhí)行;有人主張由執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行;有人主張由法警隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行;也有人提出折衷主張,不需要強(qiáng)制執(zhí)行的由刑事審判庭負(fù)責(zé)執(zhí)行,需要強(qiáng)制執(zhí)行的,由執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

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