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非法集資量刑是怎樣的

首頁 > 刑事案件2022-10-06 21:56:26

非法集資是怎么量刑的,昨天剛剛被逮捕了

一、對非法集資的判決是怎么量刑的?
對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復(fù)雜,從實際發(fā)生的案例來看,詐騙的數(shù)額一般都很大,有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達(dá)到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大,何謂情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重,可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

二、非法集資罪的構(gòu)成要件
(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位,否則,我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。
(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下,這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志,嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。
(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程,即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來,使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人),往往是人數(shù)眾多,涉案金額大,嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。因此,我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪,以確立其在整個《刑法》體系中的應(yīng)有地位。
(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。
非法集資的判決可以根據(jù)案件情節(jié)的嚴(yán)重程度有不同的量刑標(biāo)準(zhǔn),一般來說,判定非法集資的情節(jié)是否嚴(yán)重是根據(jù)涉案金額的大小來決定的,犯非法集資罪的犯罪人員最高可以被判處無期徒刑。作為投資者來說,平時也要注意對非法集資進(jìn)行防范,以免自己的財產(chǎn)受到損失。
通過上文我們可以知道對非法集資的判決主要根據(jù)集資數(shù)額的多少來量刑,對于數(shù)額巨大的會判處五至十年的有期徒刑,并罰相應(yīng)的金額,還有數(shù)額特別巨大和犯其他情節(jié)比較嚴(yán)重的相應(yīng)處罰就更為嚴(yán)重,對于數(shù)額的確定由法院具體作出司法解釋予以明確。

《刑法》對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

1、《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
2、個人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

非法集資怎么判刑?

目前關(guān)于非法集資還沒有唯一的準(zhǔn)法定概念,而且刑法也沒有規(guī)定非法集資罪的罪名,根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關(guān)的罪名有:是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。
根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)[1999]41號)規(guī)定:
“非法集資”是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為
其特點是:
一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格

二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

四、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。

非法集資主要有哪幾種?
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發(fā)(1999)289號)的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:

(1)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。

(2)對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資;

(3)利用民間會社形式進(jìn)行非法集資;

(4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資;

(5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資;

(6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

(7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。
指單位或者個人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。
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非法集資如何量刑

我的母親因牽扯濟(jì)南濟(jì)某健品公司的非法集資之中,我想了解一下我的母親會受到什么樣的處罰!我說說具體情況啊,第一由我母親經(jīng)手1500-1800萬資金,涉及到百多人,而我們家自己也有70多萬在內(nèi)(利滾利,未提過錢),現(xiàn)在工商,公安在聯(lián)合調(diào)查,剛通知我母親退賠70萬的非法所得,我們家現(xiàn)在的所有積蓄都在里面無力拿出,老師,我母親會得到什么處罰,另外派出所有權(quán)利向我母親提出70萬退賠的權(quán)利嗎?正常的法律程序是怎樣的?謝謝,跪謝
濟(jì)南律師就你所說問題,作如下咨詢:
1、你的母親是構(gòu)成非法集資罪和非法吸收公眾存款罪
從你敘述來看不是太清楚
2、你的母親構(gòu)成刑事犯罪
3、派出所有權(quán)有權(quán)向你母親提出70萬退賠,
請問你媽媽現(xiàn)在怎么樣了?我媽媽和你媽媽情況差不多,都是被公司欺騙,當(dāng)初干的時候好好,哪里知道是非法集資,現(xiàn)在出事了又推卸到業(yè)務(wù)員身上,這太不公平了。

非法集資怎么判刑

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。在現(xiàn)實生活中非法收集公民資金的犯罪案件是比較多的,非法收集公眾資金的,一般會構(gòu)成集資詐騙罪,需要對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任,非法集資案件涉案人員是比較多的,那么非法集資哪些成員判刑?非法集資如果屬于共同犯罪的,需要追究刑事責(zé)任的人是案件的主犯,而從犯要不要追究刑事責(zé)任,要依據(jù)具體的情況而定。法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

依據(jù)《刑法》,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,將構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,要被判處十年以下有期徒刑;以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,將構(gòu)成集資詐騙罪,最高可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑;在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容,發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將構(gòu)成欺詐發(fā)行股票、債券罪,要被處以五年以下有期徒刑或者拘役;未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將構(gòu)成擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,要被處以五年以下有期徒刑或者拘役。
主要是依據(jù)他在案件當(dāng)中所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任來進(jìn)行處理。有的要進(jìn)行判刑,甚至殺頭的都有。比如最近判的兩類,一個是東華集團(tuán)集資案的主犯和萬物春集資案的主犯,都被判處了死刑。
  有的屬于從犯或者有從輕的情節(jié),可能就是免于刑事處罰。經(jīng)濟(jì)刑也是按照法律的依據(jù)所處。對于不夠刑事處罰的人,也有進(jìn)行訓(xùn)誡教育的。
《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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